Сквозная автоматизация торгового комплаенса: санкционный скрининг, классификация ECCN и электронная подача — запишитесь на демо
Наша платформа обеспечивает непрерывный, проверяемый и масштабируемый процесс экспортного комплаенса: от проверок санкций и классификации по ECCN до электронной подачи деклараций и лицензий, объединяя данные, алгоритмы и рабочие процессы в единую управляемую систему с прозрачными доказательствами и контролем рисков.
О нас
Мы создаем промышленную платформу для сквозной автоматизации экспортного комплаенса, соединяя лучшие практики регуляторики, надежную архитектуру и объяснимый ИИ, чтобы компании быстрее и безопаснее торгули глобально, сохраняя доказуемость решений и управляемость рисков.
Проверка санкций в реальном времени
Единый скрининг контрагентов, конечных пользователей и грузов выполняется в реальном времени по глобальным спискам, с автоматическим обновлением источников, обогащением профилей и управлением совпадениями, что существенно снижает риск нарушений и ускоряет принятие решений, сохраняя доказуемость.
Агрегация источников и обновления списков
Платформа объединяет санкционные списки OFAC, ЕС, ООН, UK HMT и региональные регистры, применяя нормализацию форматов, дедупликацию записей и метаданные версий обновлений, чтобы комплаенс-специалисты имели устойчивую, сравнимую и своевременную основу для решений в любых юрисдикциях.
Умное сопоставление и снижение ложных совпадений
Используются гибридные алгоритмы: фонетическое сравнение, NER, контекстные векторы и правила с учетом стран, адресов, ИНН и бенефициаров, позволяющие отфильтровывать шум и выделять истинные риски, сокращая время ревью без компромиссов по качеству контроля и документированности.
Непрерывный мониторинг контрагентов и грузов
Система автоматически пересматривает статусы контрагентов и партий при появлении новых записей или изменений, генерирует алерты с приоритетами, связывает их с заказами и лицензиями, фиксирует решения и обоснования, создавая непрерывный контур надзора и устойчивый к аудиту след действий.
Классификация по ECCN и контролям экспорта
Автоматизированные рекомендации ECCN на основе описаний, технических характеристик и сопоставления с CCL, с прозрачными правилами и ссылками на основания, помогают стабилизировать классификацию, ускорить выпуск заказов и подготовить обоснованные досье для внутренних и внешних проверок.
Связаться с намиИмпорт номенклатуры и обогащение характеристиками
Мы подгружаем SKU из ERP/PLM, извлекаем спецификации из чертежей и паспортов, структурируем параметры по моделям данных и сопоставляем их с релевантными категориями CCL, формируя полные профили товаров для точной классификации, согласования с экспертами и последующего лицензирования.
Модель рекомендаций ECCN с объяснимостью
ML-модели генерируют кандидатные ECCN с вероятностями и предоставляют объяснимые основания: пересечения контрольных параметров, пороговые значения, примечания категорий, исторические решения, что повышает доверие и ускоряет валидацию, сохраняя ответственность за финальную классификацию за специалистом.
Политики, исключения и связи с лицензиями
Настраиваемые политики учитывают страны назначения, конечное использование, исключения и действенные лицензии, автоматически подсвечивая потребность в разрешении, применимость STA/ENC и сроки действия, чтобы исключить ошибки и ускорить подготовку полного, согласованного пакета документов под подачу.
Услуги и пакеты
Выберите пакет, соответствующий зрелости вашего процесса: от быстрого запуска санкционного скрининга до комплексной классификации ECCN с e-filing и расширенным аудитом, с прозрачными SLA, обучением команд и поддержкой интеграций в вашу ИТ-экосистему.
Санкционный скрининг и непрерывный мониторинг
Включает подключение к глобальным спискам, настройку политик совпадений, фоновый пересмотр контрагентов, алерты с приоритетами и отчеты по инцидентам, интеграцию с CRM и ERP, а также обучение пользователей ревью, чтобы быстро снизить риски, не перегружая команду ручной проверкой.
149 000 ₽/месяц
Классификация ECCN с обоснованиями и политиками
Импорт номенклатуры, ИИ-рекомендации с объяснениями, шаблоны обоснований, управление исключениями, привязка к лицензиям и готовность к аудиту, с ролевыми правами и отчетностью по качеству, что ускоряет выпуск заказов и снижает долю ошибок в сложных товарных категориях.
149 000 ₽/месяц
Комплексный e-filing под ключ
Проектирование интеграций, генерация электронных пакетов, предварительные валидации, отработка ошибок и ретраи, трекинг статусов и согласование с брокерами, с полным журналом событий и дашбордами, сокращая задержки отгрузок и стоимость оформления при росте объемов и рынков.
149 000 ₽/месяц
Электронная подача (e-filing) и интеграции
Платформа формирует и подает электронные уведомления и декларации в поддерживаемые системы (например, AESDirect, ЕС ICS2, UK SPIRE), контролирует статусы и возвращаемые коды, синхронизирует номера с заказами и документирует каждую итерацию обмена для проверок и последующего анализа.
Генерация структурированных пакетов и валидации
Мы собираем данные из ERP, WMS и модулей комплаенса, формируем стандартизированные сообщения, выполняем предварительные проверки форматов, кодов и обязательных полей, предотвращая отклонения от шлюзов и исключая ручные правки в последний момент, что сокращает задержки на отгрузках.
Отслеживание статусов и обработка ошибок
Система получает статусы приема, запросы на исправления и коды возврата, автоматически распределяет задачи на ответственных, предлагает корректирующие действия и повторные подачи, фиксируя все события в журнале e-filing, чтобы обеспечить прозрачность и измеримость операционного цикла.
Коннекторы и API для внешних шлюзов
Готовые коннекторы и открытый API упрощают интеграцию с государственными порталами и брокерами, поддерживая безопасную аутентификацию, очереди сообщений и ретраи, а также версионирование схем, что снижает стоимость поддержки и ускоряет выход на новые рынки и регуляторные каналы.
Управление рисками и аудит
Единая панель рисков, журнал необратимых событий и автоматические траектории эскалации обеспечивают предсказуемость, контролируемость и доказуемость процесса комплаенса, упрощая внутренние проверки и регуляторные аудиты с минимальным отвлечением операционных команд от ключевых задач.
Полные журналы действий и неизменяемость
Каждое действие пользователей, системные изменения и ответы внешних сервисов подписываются и хэшируются, снабжаются временными метками и контекстом, что делает аудит реплицируемым, проверяемым и юридически устойчивым для внутреннего контроля, расследований и внешних инспекций.
Моделирование и приоритизация рисков
Алгоритмы рассчитывают скоринг рисков по объектам, учитывая юрисдикции, товарные категории, историю инцидентов и силу доказательств, формируя очереди обработки и уровни эскалации, чтобы команды концентрировались на действительно критичных кейсах и не перегружались второстепенными сигналами.
Готовность к аудитам и экспорт отчётов
Шаблоны отчетов агрегируют ключевые метрики, доказательства решений и соответствующие документы, экспортируются для аудиторов в согласованных форматах, сохраняя ссылки на первичные записи, что ускоряет проверки и снижает вероятность дополнительных запросов и длительных расхождений.
Безопасность и соответствие стандартам
Многоуровневая защита данных, изоляция клиентов, шифрование на транзите и в покое, управление ключами и контроль доступа по принципу наименьших привилегий помогают обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность, подтвержденные отраслевыми аттестациями и регулярными тестами безопасности.
Шифрование и управление ключами
Мы применяем современные алгоритмы, отдельные ключи на клиента и аппаратные модули HSM, обеспечивая ротацию и аудит операций, что предотвращает несанкционированный доступ и соответствует строгим требованиям к защите экспортно-чувствительных данных и регуляторным ожиданиям партнеров.
Идентификация, SSO и MFA
Интеграция с корпоративными провайдерами идентификации поддерживает SAML/OIDC, а многофакторная аутентификация и тонкие политики сессий минимизируют риск компрометации аккаунтов, сохраняя удобство и контроль, необходимый для распределенных команд и внешних аудиторов с ограниченными правами.
Мониторинг, SIEM и реагирование
Потоки логов и телеметрии направляются в SIEM, применяются правила корреляции аномалий и плейбуки реагирования, что позволяет оперативно обнаруживать угрозы, документировать инциденты и непрерывно улучшать защиту, не влияя на доступность бизнес-критичных сервисов и интеграционных каналов.
Развертывание и архитектура
Гибкая архитектура поддерживает облако, частные кластеры и on-premise, упрощая соблюдение локализации данных и сетевых политик, а также обеспечивая надежную масштабируемость с резервированием ключевых компонентов и отсутствием простоев в периоды пиковых подач и проверок.
Облако, частный кластер или on-premise
Вы выбираете модель развертывания с учетом требований к суверенитету данных, сетевым ограничениям и внутренним практикам DevSecOps, а мы обеспечиваем идентичные возможности, автоматизированные обновления и поддержку жизненного цикла, не жертвуя безопасностью или производительностью.
Масштабирование и отказоустойчивость
Контейнеризация, горизонтальные пулы и очереди обеспечивают прогнозируемую масштабируемость, репликация и автоматическое восстановление минимизируют риски простоев, а тесты нагрузочной устойчивости гарантируют стабильную работу при всплесках проверок, массовых подачах и сезонных колебаниях.
Наблюдаемость и управление конфигурацией
Единое управление конфигурацией, метрики, трассировки и алертинг через интеграции с популярными инструментами помогают предвидеть проблемы, снижать MTTR и документировать изменения, что повышает прозрачность для ИТ и комплаенс-команд и ускоряет согласования при изменениях параметров.
Интеграции с корпоративными системами
Готовые коннекторы к ERP, CRM, PLM, WMS и брокерским системам, а также двунаправленные API обеспечивают чистую синхронизацию номенклатуры, заказов и статусов, снижая ручной труд и исключая рассинхронизацию данных в критических точках процесса экспорта.
-
Интеграция с SAP, Oracle и 1С обеспечивает обмен мастер-данными, структурой BOM и изменениями номенклатуры, поддерживая неизменность идентификаторов и отслеживаемость версий, что является фундаментом корректной классификации ECCN и подготовки документов на подачу без разночтений.
-
Данные о клиентах и партнерах синхронизируются для фонового скрининга и KYC, статусы рисков возвращаются в карточку клиента, а блокировки транзакций применяются автоматически, предотвращая заключение договоров и отгрузки при нерешенных красных флагах и отсутствующих разрешениях.
-
Логистические системы получают подтвержденные коды, статусы лицензий и трекинг e-filing, а брокеры — полномочия и проверенные пакеты документов, что сокращает циклы, уменьшает количество возвратов и снижает стоимость на этапе погрузки, таможенного оформления и международной перевозки.
Дорожная карта запуска и миграция
Совместно формируем цели, критерии готовности и последовательность запусков, проводим миграцию историй решений и профилей, выстраиваем пилотные потоки, чтобы минимизировать риски, обеспечить непрерывность операций и получить ранние результаты для обоснования дальнейшего масштабирования.
Ролевое обучение и сертификация
Для администраторов, аналитиков и пользователей готовим практические курсы, сценарии и контрольные задания, обеспечивая уверенное владение инструментами и процедурой принятия решений, а итоговая сертификация закрепляет компетенции и стандартизирует ожидания по качеству и срокам операций.
Управление изменениями и коммуникация
Мы поддерживаем коммуникационный план, наглядные метрики прогресса и обратную связь от команд, помогая преодолеть сопротивление, выстроить новые ритуалы и роли, чтобы процесс комплаенса стал прозрачным, предсказуемым и естественно интегрированным в ежедневную работу подразделений.
Аналитика, отчётность и KPI
Гибкие дашборды и отчеты демонстрируют ключевые метрики комплаенса и операционной эффективности, позволяют выявлять задержки, повторяющиеся ошибки и тренды рисков, а также аргументировать инвестиции в процесс и технологии на уровне руководства и аудиторского комитета.
KPI процесса и качества решений
Отслеживаем среднее время проверки, уровень ложноположительных совпадений, долю автоклассификаций и количество возвратов e-filing, связываем показатели с командами и изменениями политик, что позволяет управлять производительностью и снижать стоимость комплаенса на транзакцию.
Предиктивные инсайты и тренды
Модели прогнозируют всплески нагрузок и вероятности эскалаций, подсвечивают товарные группы и регионы с растущими рисками, предлагая корректировки политик, перераспределение ресурсов и раннее лицензирование, чтобы избежать задержек и внеплановых издержек в пиковые периоды.
Конструктор отчетов и экспорт
Пользователи создают настраиваемые отчеты с фильтрами, срезами и полями доказательств, сохраняют шаблоны и планируют автоматические выгрузки, чтобы регулярно информировать руководство, аудиторов и партнеров, сокращая время на подготовку и проверку согласованной управленческой отчетности.
Поддержка, SLA и успех клиентов
Многоуровневая поддержка, измеримые цели SLA и выделенный менеджер успеха клиентов обеспечивают быстрое разрешение инцидентов, консультации по лучшим практикам и непрерывное повышение ценности, получаемой от платформы, в соответствии с меняющимися регуляторными требованиями.
Конфиденциальность и управление данными
Прозрачные практики конфиденциальности, контроль мест хранения, сроки хранения и механизмы удаления данных помогают соблюдать требования клиентов и регуляторов, минимизировать избыточность информации и обеспечить управляемость жизненного цикла чувствительных записей и документов.
Локализация и резидентность данных
Мы поддерживаем раздельное хранение по регионам и ограничиваем межрегиональные передачи, чтобы соответствовать политикам локализации, при этом сохраняя функциональность и производительность, необходимую для глобальных операций и распределенных команд комплаенса и логистики.
Политики хранения и удаление
Сроки хранения настраиваются по типам данных с учетом регуляторных и договорных требований, удаление проходит по утвержденным процедурам с подтверждением и доказуемостью, что снижает риски утечек и упрощает соблюдение принципа минимизации обрабатываемой информации.
Права субъектов и прозрачность
Реализованы процессы обработки запросов субъектов данных, фиксируются статусы и сроки, предоставляются понятные уведомления и реестры обработок, что укрепляет доверие и подтверждает ответственность при работе с персональными и коммерчески конфиденциальными сведениями в цепочке поставок.
Отраслевые сценарии и лучшие практики
Платформа учитывает специфику отраслей с высоким регуляторным вниманием, предоставляет шаблоны рабочих процессов и настройки политик, способные быстро адаптироваться под риски двойного назначения, сложные спецификации и географически распределенные цепочки поставок.
Оборонная и двойного назначения
Мы поддерживаем строгие процедуры классификации, проверку конечного использования и расширенные требования к лицензированию, автоматизируем доказательства соответствия и блокировки, чтобы минимизировать операционные риски и ускорить согласования при неукоснительном соблюдении регуляторных ограничений.
Высокие технологии и электроника
Решение справляется с детальными техпараметрами, разветвленными BOM и частыми изменениями, объединяя инженерные данные с регуляторными, чтобы надежно определять ECCN, управлять исключениями и поддерживать электронные подачи в условиях высокой скорости обновления продуктовых линеек.
Логистика, брокеры и сторонние операторы
Инструменты совместной работы, делегирование прав и обмен статусами с брокерами обеспечивают согласованность действий, прозрачность ответственности и ускорение подачи документов, сохраняя контроль над рисками и доступ к доказательствам для всех вовлеченных сторон в единой экосистеме.
Назначьте демо и оцените результат
Запишитесь на персональную демонстрацию, чтобы увидеть сценарии, релевантные вашему процессу, оценить интеграцию с текущими системами, обсудить миграцию и сроки, а также получить ориентиры по ROI на основе улучшения скорости, точности и снижения стоимости операционного комплаенса.
Часто задаваемые вопросы
Что означает сквозная автоматизация экспортного комплаенса в вашей платформе?
Это объединение ключевых этапов в единую управляемую цепочку: санкционный скрининг, классификация по ECCN, проверка политик и электронная подача, с полными журналами, доказательствами и интеграциями. Вы видите контекст решения на каждом шаге, измеряете метрики и снижаете операционные риски.
Как вы снижаете количество ложноположительных совпадений при санкционном скрининге?
Мы комбинируем фонетические методы, контекстные модели и правила, учитывающие страну, адреса и бенефициаров, применяем обогащение данными и рисковый скоринг, а затем предоставляем управляемый ревью-флоу. Это уменьшает шум, ускоряет одобрения и сохраняет доказуемость для аудита.
Насколько объяснимы рекомендации по ECCN и кто принимает финальное решение?
Модель показывает основания: совпавшие параметры, пороги и ссылки на разделы CCL, а также историю аналогичных решений. Финальное решение всегда остается за специалистом, который подтверждает или корректирует код, формирует обоснование и связывает его с лицензиями в системе.
Какие каналы электронной подачи поддерживаются и как обрабатываются ошибки?
Мы поддерживаем интеграции с основными государственными и отраслевыми шлюзами, формируем валидированные пакеты, отслеживаем статусы и коды возврата. Ошибки автоматически классифицируются, назначаются ответственные и предлагаются исправления, включая ретраи и документирование корректирующих действий.
Как обеспечивается безопасность и соответствие требованиям конфиденциальности?
Данные шифруются на транзите и в покое, используется сегрегация клиентов, контроль доступа, SSO и MFA, журналы отправляются в SIEM. Мы поддерживаем локализацию и срок хранения данных, прозрачные процедуры удаления и обработку запросов субъектов, обеспечивая проверяемую защиту и управляемость.
Сколько времени занимает внедрение и какие ресурсы требуются с нашей стороны?
Типовой запуск проходит поэтапно: оценка, пилот, расширение и стабилизация, часто от четырёх до двенадцати недель, в зависимости от интеграций и объема номенклатуры. С вашей стороны нужны контактные лица, доступы к системам, примерные данные и участие экспертов комплаенса для валидации.